Handvat maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
1 Extra maatregelenExtra-maatregelen zijn de maatregelen die aanvullend op het basis cliëntenonderzoek moeten worden genomen gezien een geïdentificeerd verhoogd risico. Extra-maatregelen moet dus worden afgestemd op het specifieke risico!Zie ook de toelichting Cliëntenonderzoek – verscherpt en het Handvat Procedure cliëntenonderzoek.2 Verplichte extra-maatregelen voorgeschreven op grond van de Wwft2.1 Cliënt of UBO van cliënt is een PEPMinimale extra-maatrege…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Cliëntenonderzoek | Categorie Wwft |
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
| Titel Verhoogd risico en extra maatregelen | Categorie Wwft |
Nieuws
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Overzicht geografische risico's per land | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen) | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Stroomschema onderzoek herkomst middelen | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Memo cryptovaluta | Bron BFT | Type Wwft en sanctiewetgeving | Categorie Verwijzingen voor de notaris |