Kennisbank voor het notariaat

Verhoogd risico en extra maatregelen

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met het thema Verhoogd risico en extra maatregelen in de Wwft.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

Wwft

7
Artikelgewijs commentaar Wwft
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)
Wwft in samenhang met overige regelgeving
Sanctiewet en Wwft
Praktische tools, handvatten en overzichten
Handvat maatregelen verscherpt cliëntenonderzoek
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Overzicht indicatoren
Overzicht landenlijstjes
Overzicht branches met verhoogd risico

Diversen

1
Wet op het financieel toezicht
Crowdfunding
Stroomschema’s en visuals
Mindmap risicoprofiel dossierniveau
Databank Wwft
Schema indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft