Handvat risicoprofiel dossierniveau
In elk dossier moet het risicoprofiel van de cliënt worden vastgelegd en moet de monitoring van het dossier vervolgens worden afgestemd op dat risicoprofiel. Is sprake van een verhoogd risico, dan moet de monitoring specifiek op het desbetreffende risico worden afgestemd. Tevens moet duidelijk zijn welke maatregelen zijn genomen in het kader van het (verscherpte) cliëntenonderzoek en welke conclusie daaraan verbonden is. Bij een verhoogd risico gaat het erom dat geconcludeerd kan word…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Handvat vastleggen Risicoprofiel-Maatregelen-Conclusie | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |