Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overzicht landenlijstjes

Bijgewerkt tot 28-06-2024 Auteur De redactie

1 InleidingGezien de gevolgen die de Wwft verbindt aan geografische risicofactoren, is het essentieel dat de ‘landenlijstjes’ onderdeel uitmaken van de kantoorprocedures. De Wwft-functionaris zal ervoor moeten zorgen dat de medewerkers kennis hebben van de lijstjes en dat lijstjes correct worden toegepast. De lijstjes worden regelmatig aangepast; het is de taak van de Wwft-functionaris om de landenlijstjes actueel te houden, de procedure cliëntacceptatie daarop aan te passen en…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft
Titel Verhoogd risico en extra maatregelen Categorie Wwft

Nieuws

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Overzicht geografische risico's per land Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft