Overzicht landenlijstjes
1 InleidingGezien de gevolgen die de Wwft verbindt aan geografische risicofactoren, is het essentieel dat de ‘landenlijstjes’ onderdeel uitmaken van de kantoorprocedures. De Wwft-functionaris zal ervoor moeten zorgen dat de medewerkers kennis hebben van de lijstjes en dat lijstjes correct worden toegepast. De lijstjes worden regelmatig aangepast; het is de taak van de Wwft-functionaris om de landenlijstjes actueel te houden, de procedure cliëntacceptatie daarop aan te passen en…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
| Titel Cliëntenonderzoek | Categorie Wwft |
| Titel Verhoogd risico en extra maatregelen | Categorie Wwft |
Nieuws
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Overzicht geografische risico's per land | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |