Sanctiewet en Wwft
1 InleidingDe Sanctiewet is de basis van het systeem van toezicht op financiële sanctiemaatregelen in Nederland.In augustus 2020 is de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving door het Ministerie van Financiën gepubliceerd. Ook het notariaat moet zich aan de sanctiemaatregelen houden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat geen akte mag worden gepasseerd waarbij een (rechts)persoon betrokken is op wie een sanctiemaatregel van toepassing is.In april 2022 heeft het Ministe…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alleGerelateerd nieuws
Meer nieuwsNieuws
Kennisdossiers
Titel | Categorie |
---|---|
Titel Verhoogd risico en extra maatregelen | Categorie Wwft |
Titel Sanctiewetgeving en Wwft | Categorie Wwft |
Rechtspraak
Titel | Instantie | Datum | Nummer |
---|---|---|---|
Notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO | Instantie Rechtbank Amsterdam | Datum 28-04-2022 | Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:2307 |
Literatuur
Titel | Auteur(s) | Bron |
---|---|---|
Titel Nederlandse instanties en de uitvoering van (inter)nationale sancties | Auteur(s) L. Claase, B. Wieser | Bron TOP 2023/311 |
Titel Kunnen de Wwft en de Sanctiewet door één deur? | Auteur(s) A.M. Riemslag Baas | Bron FRP 2023/262 |
Titel Ministerieplicht notaris en redelijk vermoeden van schending of omzeiling van EU-sancties | Auteur(s) B.C.M. Waaijer | Bron JOR 2022/253 |