NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)
1 InleidingDe Europese Commissie en de lidstaten zijn verplicht tot het opstellen van een supranationale risicoanalyse (SNRA) respectievelijk een nationale risicoanalyse (NRA).In de SNRA dienen de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme voor de interne markt van de Europese Unie, te worden geïdentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld en inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op de onderdelen van de interne markt die aan de hoogste risico’s zijn bloo…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 1f
Artikel 1f
Het is verboden voor instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdelen i, k en n, in of vanuit Nederland betaling van goederen in contanten voor een bedrag van € 3.000 of meer, of de tegenwaarde daarvan in buitenlandse munteenheid, te verrichten of te accepteren, ongeacht of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen waartussen een verband lijkt te bestaan.
Nieuws
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicobeleid en -management | Categorie Wwft |
Literatuur
| Titel | Auteur(s) | Bron |
|---|---|---|
| Titel Stichting als risicovolle rechtsvorm? Diversiteit van stichtingen en verschillen in UBO-kwalificatie | Auteur(s) B. Snijder-Kuipers en S.G. Veenstra | Bron TOP 2025/45 |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Schema indicatoren en risicosignalen | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |