NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)
1 InleidingDe Europese Commissie en de lidstaten zijn verplicht tot het opstellen van een supranationale risicoanalyse (SNRA) respectievelijk een nationale risicoanalyse (NRA).In de SNRA dienen de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme voor de interne markt van de Europese Unie, te worden geïdentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld en inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op de onderdelen van de interne markt die aan de hoogste risico’s zijn bloo…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 1f
Artikel 1f
1 Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme, bedoeld in artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit verslag wordt elke twee jaar geactualiseerd.
2 Ter voorbereiding van dit verslag publiceren Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk de statistieken, bedoeld in artikel 44 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze statistieken worden jaarlijks geactualiseerd.
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicomanagement | Categorie Wwft |
Nieuws
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Risicomanagement (SNRA, NRA, KRA) | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Schema indicatoren en risicosignalen | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |