Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Interne melding (art. 20a + 20b Wwft)

Bijgewerkt tot 01-06-2021

Werknemers, of personen in een vergelijkbare positie, van een meldplichtige instelling moeten in staat worden gesteld om een overtreding van de Wwft intern te melden (art. 20a Wwft). Meldplichtige instellingen dienen te beschikken over een procedure die voorziet in een onafhankelijke en anonieme wijze voor het doen van interne meldingen. De Wwft biedt bescherming aan werknemers, of personen in een vergelijkbare positie, die intern een overtreding van de Wwft melden (art. 20b Wwft). Zij mogen ni…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 20a

  • 1

    Een instelling beschikt over adequate voorzieningen, die passend zijn bij de aard en omvang van de instelling en die het haar werknemers of personen in een vergelijkbare positie mogelijk maken om een overtreding van de bij of krachtens deze wet gestelde regels intern en op anonieme wijze te melden via een specifiek, onafhankelijk kanaal, dat passend is ten opzichte van de aard en omvang van de instelling.

  • 2

    De toezichthoudende autoriteit beschikt over doeltreffende en betrouwbare mechanismen als bedoeld in artikel 61, eerste en tweede lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn voor het melden van mogelijke of werkelijke inbreuken op het bij of krachtens deze wet bepaalde.


Artikel 20b

  • 1

    Een instelling mag een persoon die voor haar werkzaam is en die te goeder trouw en naar behoren namens de instelling aan de Financiële inlichtingen eenheid een melding doet als bedoeld in artikel 16, eerste lid, aan de Financiële inlichtingen eenheid gegevens of inlichtingen verstrekt als bedoeld in artikel 17, eerste lid, of intern binnen de instelling een overtreding van het in deze wet bepaalde meldt als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, niet benadelen.

  • 2

    Onverminderd het eerste lid kunnen de in het eerste lid bedoelde personen die in verband met een melding als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 20a, eerste lid, zijn blootgesteld aan benadeling als bedoeld in het eerste lid, door middel van de in artikel 20a, tweede lid, bedoelde mechanismen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Meldingsplicht Categorie Wwft
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft