Risicomanagement
Kennisdossier
Wwft
15Artikelgewijs commentaar Wwft
Compliance en audit (art. 2d Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)
Praktische tools, handvatten en overzichten
Handvat Wwft-beleid
Scan Wwft-beleid kantoor
Handvat risicoanalyse kantoorniveau
Handvat indeling risico's in categorieën
Handvat compliance
Handvat maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Handvat risicoprofiel dossierniveau
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Overzicht landenlijstjes
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Stroomschema’s en visuals
Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Databank Wwft
Handvat Wwft-beleid
Databank Wwft
Mindmap risicoprofiel dossierniveau
Databank Wwft
Overzicht geografische risico's per land
Databank Wwft
Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)
Databank Wwft
Risicogebaseerde benadering cliëntenonderzoek (vierstappenplan)
Databank Wwft
Risicomanagement (SNRA, NRA, KRA)
Databank Wwft
Risicomanagement - Three lines of defense
Databank Wwft
Schema indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft
Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft
Verwijzingen voor de notaris
Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals
FATF