Risicomanagement
KennisdossierWwft
11Artikelgewijs commentaar Wwft
Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)
Compliance en audit (art. 2d Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)
KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft)
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)
Intern en anoniem meldpunt (klokkenluiders) (art. 20a Wwft)
Verbod benadeling en klacht bij toezichthouder (art. 20b Wwft)
Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)
Doorlichting / screening personeel (art. 35 Wwft)
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (art. 35a Wwft)
Stroomschema’s en visuals
Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Databank Wwft
Mindmap risicoprofiel dossierniveau
Databank Wwft
Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)
Databank Wwft
Schema indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft
Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft
Wwft
Handvat Wwft-beleid
Handvat risicoanalyse kantoorniveau
Handvat indeling in risicocategorieën
Handvat compliance
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico
Overzicht geografische risico's