Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Fasen cliëntenonderzoek

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. A. (Anja) van Meurs

Bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek zijn vijf fasen te onderscheiden:Fase I - de oriënterende fase / verkennend gesprekFase II – voorlopig risicoprofiel cliënt vaststellen / Wwft-informatie naar cliënt / bij opdrachtbevestiging voorbehoud maken voor ‘kunnen afronden cliëntenonderzoek’Fase III - cliëntenonderzoek afgestemd op het voorlopige risicoprofielFase IV – beslissing aangaan zakelijke relatie + vastleggen bijgewerkt risicoprofiel…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Voor rechtmatige opzegging o.g.v. art. 3 lid 2 sub d Wwft concrete bewijzen niet noodzakelijk Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 30-06-2021 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2021:3290

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Dossiernr. 34808 Status In werking getreden Samenvatting -

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Risicogebaseerde benadering cliëntenonderzoek (vierstappenplan) Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft