Algemene leidraad Wwft
Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid
Externe bronnen Wwft
Databank Wwft
Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
BFT
Informatie naleving Sanctiewet
Bureau Financieel Toezicht
Geconsolideerde sanctielijst EU
Europese Commissie
Geconsolideerde sanctielijst VN
Verenigde Naties
Lijst met prominente publieke functies
Belastingdienst
Lijst met prominente publieke functies per land
Europese Commissie
Memo Crowdfunding en de Wwft
BFT
Nationale sanctielijst terrorisme
Rijksoverheid
Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum)
Rijksoverheid
Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
BFT
Vierde anti-witwasrichtlijn
Europees Parlement en Europese Raad
BFT, Voorbeelden bij subjectieve indicator (Bijlage 1 Specifieke leidraad Wwft)
Bureau Financieel toezicht
Handleiding NAU (december 2022)
KVK
NotarisNet, UBO-register
NotarisNet
KNB, Aandachtspunten aandelenoverdrachten en oprichting van rechtspersonen in verband met Wwft (2011)
KNB
KNB, Aandachtspunten bij aandelenoverdrachten (2013)
KNB
KNB, Fraude-indicatoren bij aandelenoverdracht (2016)
KNB
KNB, Trends fraude rond oprichtingen een aandelenoverdrachten (2017)
KNB
KNB, Tips fraudepreventie rond oprichtingen vennootschappen (2018)
KNB
BFT, De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (2019)
BFT
BFT, Risico-indicatoren ploffers en katvangers (2024)
BFT
BFT, Specifieke leidraad Wwft (2024)
BFT
BFT, Notitie cryptovaluta voor het notariaat (2024)
BFT
NVB, Sector Standaard - PEP's
Nederlandse Vereniging van Banken
NVB, Sector Standaard - Non profit organisaties
Nederlandse Vereniging van Banken
NVB, Sector Standaard - Automotive
Nederlandse Vereniging van Banken
BFT, Praktijkvoorbeelden UBO's
BFT
BFT, Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris – poortwachter
BFT
BFT, Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties notariaat en registergoederenpraktijk
BFT
