Wwft

Praktisch Wetstoelichtingen Wetsvoorstellen Beleidsbesluiten

Kennisdossiers Wwft

Wwft

Cliëntenonderzoek

Meldingsplicht

Onderzoek herkomst middelen

PEP-onderzoek

Risicomanagement

Sanctiewetgeving en Wwft

UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek)

UBO-register

Verhoogd risico en extra maatregelen

Wwft-Alerts (tot en met 2022)

Ambtsuitoefening

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Cursusagenda

Live webinar: Het Wwft-onderzoek: op zoek naar de juiste balans, met scherpte op dossierniveau!

07-05-2024

Wwft Actualiteiten voor het Notariaat 2024

Vanaf 13-05-2024

Dé fraude- en ethiekdag voor het notariaat

05-07-2024

Dé dag voor het notariaat 2024

20-09-2024

Bekijk alle

apr

Nieuws

Eigen KVK-hulplijn voor het notariaat (onder andere bij vragen omtrent UBO-register)

apr

Nieuws

Verenigde Arabische Emiraten en Panama mogelijk ook niet van EU-lijst hoog risicolanden af

apr

Nieuws

UBO-register: nieuwe overgangsregeling per 1 juni 2024

apr

Nieuws

Gibraltar mogelijk toch niet van EU-lijst hoog risicolanden af

apr

Nieuws

Update wetsvoorstel plan van aanpak witwassen: contantenlimiet en verplichte gegevensdeling

apr

Nieuws

NRA witwassen 2023 gepubliceerd

mrt

Nieuws

Voornemen tot aanpassing EU-lijst hoog risicolanden

mrt

Nieuws

FIU-praktijkvoorbeeld: rechtspersoon en onroerend goed gebruikt voor witwassen

feb

Nieuws

Aanpassing FATF-lijst per 23 februari 2024

Meer nieuws (Wwft)

Praktisch Wwft

Bewaarplichten Wwft

Databank Wwft

Factsheet Trust-register

Databank Wwft

Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie

Databank Wwft

Handvat Wwft-beleid

Databank Wwft

Mindmap risicoprofiel dossierniveau

Databank Wwft

Notaris als poortwachter

Databank Wwft

Overzicht geografische risico's per land

Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)

Databank Wwft

PEP-begrip

PEP-onderzoek in stappen

Risicogebaseerde benadering cliëntenonderzoek (vierstappenplan)

Databank Wwft

Risicomanagement (SNRA, NRA, KRA)

Databank Wwft

Risicomanagement - Three lines of defense

Databank Wwft

Schema indicatoren en risicosignalen

Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek

Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen

Databank Wwft

Stroomschema Wwft-diensten

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV

Databank Wwft

Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)

Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft

Databank Wwft

Externe bronnen Wwft

Databank Wwft

Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals

FATF

Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties

BFT

Informatie naleving Sanctiewet

Bureau Financieel Toezicht

Geconsolideerde sanctielijst EU

Europese Commissie

Geconsolideerde sanctielijst VN

Verenigde Naties

Lijst met prominente publieke functies

Belastingdienst

Lijst met prominente publieke functies per land

Europese Commissie

Memo Crowdfunding en de Wwft

BFT

Memo cryptovaluta

BFT

Nationale sanctielijst terrorisme

Rijksoverheid

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum)

Rijksoverheid

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer

BFT

Vierde anti-witwasrichtlijn

Europees Parlement en Europese Raad

Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (Bijlage 1 bij Specifieke leidraad)

Bureau Financieel toezicht

Wetstoelichtingen Wwft

Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft) Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)

Compliance en audit (art. 2d Wwft)

NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft) KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft) DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft) Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)

Fasen cliëntenonderzoek Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 11 Wwft) Uittreksel UBO-register vóór aangaan zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft) Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft) Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft) Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft) Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek Identificatie cliënt (art. 3 lid 2 onder a Wwft) UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft) Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft) Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft) Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft) PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft) Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Meldingsplicht (art. 16 Wwft) Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft) Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft) Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft) Interne melding (art. 20a + 20b Wwft) Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft) Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft) Doorlichting (art. 35 Wwft)

Verhouding meldingsplicht (Wwft) en dienstweigering (Wna) Verhouding tussen AVG en Wwft Sanctiewet en Wwft Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Handvat Wwft-beleid Scan Wwft-beleid kantoor Handvat risicoanalyse kantoorniveau Handvat indeling risico's in categorieën Handvat compliance

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek Schema identificatie en verificatie van de identiteit Schema UBO-begrip Checklist UBO-kwalificatie BV / NV Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen Handvat maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek Handvat risicoprofiel dossierniveau Checklist PEP Handvat procedure cliëntenonderzoek Overzicht indicatoren en risicosignalen Uittreksel regelgeving Wwft Overzicht landenlijstjes Overzicht branches en beroepen met verhoogd risico

Handvat meldingsplicht Overzicht geheimhoudingsplicht

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie Handvat terugmeldverplichting

Handvatten uit externe bronnen Database externe bronnen Wwft

Wwft-Alerts (vanaf 2023)

Crowdfunding

Wetsvoorstellen Wwft

Titel	Dossiernr.	Status
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers	Dossiernr. nog niet bekend	Status Aangeboden aan Raad van State
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen	Dossiernr. 36267	Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Wet plan van aanpak witwassen	Dossiernr. 36228	Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie	Dossiernr. 36172	Status In werking getreden
Digitale oprichting BV	Dossiernr. 36085	Status Aangenomen door de Eerste Kamer

Bekijk alle

Beleidsbesluiten Wwft

Titel	Instantie	Datum	Nummer	Status
Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies	Instantie Ministerie van Financiën	Datum 14-04-2023	Nummer 2023-6233	Status Geldig
Wob-verzoek interpretatie wezenskenmerken meldingsplicht grensoverschrijdende constructies	Instantie Belastingdienst	Datum 20-04-2022	Nummer -	Status Geldig

Bekijk alle

Wwft

Kennisdossiers Wwft

Wwft

Ambtsuitoefening

Praktisch Wwft

Wetstoelichtingen Wwft

Artikelgewijs commentaar Wwft

Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Risicomanagement

§ 1.1 Compliance en audit

§ 1.2 Risicobeleid

Hoofdstuk 2 Cliëntenonderzoek

§ 2.1 Cliëntenonderzoek (algemeen)

§ 2.1 Basis cliëntenonderzoek

§ 2.2 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek

§ 2.3 Verscherpt cliëntenonderzoek

§ 2.4a UBO-register

Hoofdstuk 3 Meldingsplicht

Hoofdstuk 4 Toezicht en handhaving

Hoofdstuk 5 Opleidingsplicht en doorlichting

Wwft in samenhang met overige regelgeving

Praktische tools, handvatten en overzichten

Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance

Procedure cliëntenonderzoek

Procedure meldplicht

UBO-register

Externe bronnen Wwft

Wwft-Alerts (t/m 2022)

Wwft-Alerts (vanaf 2023)

Wwft-Alerts 2022

Wwft-Alerts 2021

Wwft-Alerts 2020

Wwft-Alerts 2019

Wet op het financieel toezicht

Titel 5 Deel gedragstoezicht Financiële Markten

Afdeling 1 Regels voor het aanbieden van effecten

Wetsvoorstellen Wwft

Beleidsbesluiten Wwft