Kennisbank voor het notariaat

Wwft

Dossiers Praktisch Beleidsbesluiten Wetsvoorstellen

Wetstoelichtingen

Begripsbepalingen Wwft (art. 1 Wwft) Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)

NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft) Wwft-beleid (art. 2a + 2c Wwft) KRA - risicoanalyse kantoorniveau (art. 2b Wwft) Compliance en audit (art. 2d Wwft) Risicoprofiel en onderzoeksmaatregelen op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)

Fasen cliëntenonderzoek Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 11 Wwft) Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft) Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft) Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft) Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)

Verplichte onderdelen bij elk cliëntenonderzoek UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft) Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft) Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft) Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft) Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft) PEP-onderzoek (art. 8 lid 5 Wwft)

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft) Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Meldingsplicht (art. 16 Wwft) Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft) Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft) Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft) Interne melding (art. 20a + 20b Wwft) Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft) Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft) Doorlichting (art. 35 Wwft)

Verhouding meldingsplicht (Wwft) en dienstweigering (Wna) Verhouding tussen AVG en Wwft Sanctiewet en Wwft Samenloop meldingsplicht DAC6 en meldingsplicht Wwft Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en Wwft

Handvat Wwft-beleid Scan Wwft-beleid kantoor Handvat risicoanalyse kantoorniveau Handvat indeling risico's in categorieën Handvat compliance

Schema bewaarplicht cliëntenonderzoek Schema identificatie en verificatie van de identiteit Schema UBO-begrip Checklist UBO-kwalificatie BV / NV Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie Handvat maatregelen verscherpt cliëntenonderzoek Handvat risicoprofiel dossierniveau Checklist PEP Handvat procedure cliëntenonderzoek Overzicht indicatoren Uittreksel regelgeving Wwft Overzicht landenlijstjes Overzicht branches met verhoogd risico

Handvat meldingsplicht Handvat geheimhoudingsplicht

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie Handvat terugmeldverplichting Schema gegevens UBO-register

Handvatten uit externe bronnen Database externe bronnen Wwft

Wwft-Alerts (vanaf 2023)

Wwft-Alert 2022 | 01 Wwft-Alert 2022 | 02 Wwft-Alert 2022 | 03 Wwft-Alert 2022 | 04 Wwft-Alert 2022 | 05 Wwft-Alert 2022 | 06 Wwft-Alert 2022 | 07 Wwft-Alert 2022 | 08 Wwft-Alert 2022 | 09 Wwft-Alert 2022 | 10 Wwft-Alert 2022 | 11 Wwft-Alert 2022 | 12 Wwft-Alert 2022 | 13 Wwft-Alert 2022 | 14 Wwft-Alert 2022 | 15 Wwft-Alert 2022 | 16

Wwft-Alert 2021 | 01 Wwft-Alert 2021 | 02 Wwft-Alert 2021 | 03 Wwft-Alert 2021 | 04 Wwft-Alert 2021 | 05 Wwft-Alert 2021 | 06 Wwft-Alert 2021 | 07 Wwft-Alert 2021 | 08 Wwft-Alert 2021 | 09 Wwft-Alert 2021 | 10 Wwft-Alert 2021 | 11 Wwft-Alert 2021 | 12 Wwft-Alert 2021 | 13 Wwft-Alert 2021 | 14 Wwft-Alert 2021 | 15

Wwft-Alert 2020 | 01 Wwft-Alert 2020 | 02 Wwft-Alert 2020 | 03 Wwft-Alert 2020 | 04 Wwft-Alert 2020 | 05 Wwft-Alert 2020 | 06 Wwft-Alert 2020 | 07 Wwft-Alert 2020 | 08 Wwft-Alert 2020 | 09 Wwft-Alert 2020 | 10 Wwft-Alert 2020 | 11 Wwft-Alert 2020 | 12 Wwft-Alert 2020 | 13 Wwft-Alert 2020 | 14 Wwft-Alert 2020 | 15 Wwft-Alert 2020 | 16 Wwft-Alert 2020 | 17

Wwft-Alert 2019 | 07 Wwft-Alert 2019 | 08 Wwft-Alert 2019 | 09 Wwft-Alert 2019 | 10 Wwft-Alert 2019 | 11 Wwft-Alert 2019 | 12 Wwft-Alert 2019 | 13 Wwft-Alert 2019 | 14 Wwft-Alert 2019 | 15 Wwft-Alert 2019 | 16 Wwft-Alert 2019 | 17 Wwft-Alert 2019 | 18 Wwft-Alert 2019 | 20 Wwft-Alert 2019 | 19 Wwft-Alert 2019 | 21 Wwft-Alert 2019 | 22

Crowdfunding

PE Notariaat

Openbare inzage UBO-register is ongeldig: het blijft tobben met het UBO-register

Openbare inzage UBO-register is ongeldig: het blijft tobben met het UBO-register

mr. J. (Jeroen) van der Weele PE Notariaat 2023/10

Cursusagenda

Actualiteitendag Registergoederenrecht voor medewerkers

vanaf 17-04-2023

Wwft: Onderzoek herkomst middelen in de notariële praktijk

8-05-2023

Pubquizavond voor Notarieel Studenten

12-05-2023

Wwft Actualiteiten voor het Notariaat 2023

vanaf 23-05-2023

Bekijk alle

Europees Parlement neemt standpunt in over nieuwe anti-witwasmaatregelen en stemt onder meer voor verlaging percentage UBO-kwalificatie

Nieuws

Europees Parlement neemt standpunt in over nieuwe anti-witwasmaatregelen en stemt onder meer voor verlaging percentage UBO-kwalificatie

Risicoindicatoren bij Trade Based Money Laundering (AMLC)

Nieuws

Risicoindicatoren bij Trade Based Money Laundering (AMLC)

Valse dienstverbanden en verwerven van onroerende zaken

Nieuws

Valse dienstverbanden en verwerven van onroerende zaken

Meer nieuws

Kennisdossiers Wwft

Wwft

8

Cliëntenonderzoek

Meldingsplicht

PEP-onderzoek

Risicomanagement

UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek)

UBO-register

Verhoogd risico en extra maatregelen

Wwft-Alerts (tot en met 2022)

Ambtsuitoefening

2

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Praktisch Wwft

Factsheet Trust-register

Databank Wwft

Handvat vastleggen Risicoprofiel-Maatregelen-Conclusie

Databank Wwft

Overzicht geografische risico's per land

Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)

Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek

Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen

Databank Wwft

Mindmap risicoprofiel dossierniveau

Databank Wwft

Stroomschema Wwft-diensten

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Databank Wwft

Schema indicatoren en risicosignalen

Databank Wwft

Externe bronnen Wwft

Databank Wwft

Beleidsbesluiten Wwft

Titel	Instantie	Datum	Nummer	Status
Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies	Instantie Ministerie van Financiën	Datum 24-06-2020	Nummer 2020-11382	Status Geldig

Wetsvoorstellen Wwft

Titel	Dossiernr.	Status
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen	Dossiernr. 36267	Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet plan van aanpak witwassen	Dossiernr. 36228	Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie	Dossiernr. 36172	Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Digitale oprichting BV	Dossiernr. 36085	Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Derdenbesluit BRP	Dossiernr. nog niet bekend	Status Consultatie gesloten