Checklist UBO-kwalificatie BV / NV
1 Toelichting checklist UBO-kwalificatie BV / NVDeze Checklist UBO-kwalificatie kan worden gebruikt om vast te stellen:a. wie (welke natuurlijke personen) voldoen aan het UBO-begrip van art. 1 lid 1 Wwft in combinatie met art. 3 UB Wwft; énb. waarom (op grond van welk criterium). Beide onderdelen moeten worden vastgesteld in de volgende gevallen:- Bij het UBO-onderzoek in het kader van het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).Deze checklist kan worden gebruikt om de op…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek) | Categorie Wwft |
| Titel UBO-register | Categorie Wwft |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie) | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |
| Kamer van Koophandel (KvK) | Bron - | Type Notaris en aanverwante instanties | Categorie Verwijzingen voor de notaris |