Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Opleidingsplicht (art. 35 Wwft)

Bijgewerkt tot 04-06-2024 Auteur De redactie

1 OpleidingsplichtHet kantoorbeleid en de kantoorprocedures moeten erop gericht zijn dat de risico’s binnen kantoor op witwassen en terrorismefinanciering effectief worden beheerst. De beheersmaatregelen bestaan onder meer uit de ontwikkeling van opleidingen voor medewerkers.Art. 35 Wwft verplicht een instelling dan ook te voorzien in relevante opleidingen voor haar werknemers, zodat zij in staat zijn om een ongebruikelijke transactie te herkennen en om een cliëntenonderzoek goed en…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 35

Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris berispt vanwege onvoldoende vervullen van poortwachtersrol en zorgen over inrichting notariskantoor Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 04-12-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:55
Notaris twee weken geschorst wegens onvoldoende onderzoek naar aandelenoverdrachten taxibedrijven die mogelijk duidden op faillissementsfraude Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 01-03-2018 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:4
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft