Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Handvat indeling risico's in categorieën

1 Categorie 1 – no go 2 Categorie 2 – verplicht hoog risico (art. 8 en 9 Wwft en kantoorbeleid) 3 Categorie 3 – verhoogd risico subjectief (art. 3 Wwft, met risicosignalen) 4 Categorie 4 – normaal risico (art. 3 Wwft, zonder risicosignalen) 5 Categorie 5 – laag risico (art. 6 Wwft)
Bijgewerkt tot 01-09-2023 Auteur De redactie

Dit handvat kan als hulpmiddel (inspiratiebron) worden gebruikt. Voor een toelichting zie ook de toelichting Risicoanalyse op kantoorniveau en de toelichting Indelen risico’s in categorieën. Zie ook het Schema indicatoren en risicosignalen en het meer uitgebreide Overzicht indicatoren en risicosignalen.1 Categorie 1 – no goWelke omstandigheden/dienstverlening en/of cliënten en/of landen vormen voor uw kantoor - op dit moment - een te hoog risico (met andere woorden, de ris…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Categorie 1 – no go 2 Categorie 2 – verplicht hoog risico (art. 8 en 9 Wwft en kantoorbeleid) 3 Categorie 3 – verhoogd risico subjectief (art. 3 Wwft, met risicosignalen) 4 Categorie 4 – normaal risico (art. 3 Wwft, zonder risicosignalen) 5 Categorie 5 – laag risico (art. 6 Wwft)
Overzicht
Wetstructuur
Wwft