Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Wwft-Alert 2022 | 12

1 Datum inwerkingtreding UBO-register voor trusts (1 november 2022) 2 Red flags vennootschappen (AMLC) 3 Tuchtrechtuitspraak: risicosignalen aandelenoverdrachten genegeerd 3.1 Invulling poortwachtersfunctie 3.2 Risicosignalen per dossier 3.3 Oordeel Kamer voor het Notariaat 4 Witwassen met buitenlandse financiering 5 Verbeterpunten die uit KNB-audits blijken 5.1 Risicoprofielen en risicobeleid 5.2 'Wat niet is vastgelegd, is niet gedaan' 5.3 Opleidingsverplichting 6 UBO-registratie bij stichting Kaag 7 Infographic witwassen herkennen voor makelaars (AMLC) 8 Witwasmachine (NOS op 3) 9 Nieuw sanctiepakket EU breidt bestaand verbod op juridische dienstverlening aan Rusland uit 10 Hulpmiddel bij sanctielijsten buiten EU: Global Sanction Index 11 Beleidsagenda aanpak witwassen
Bijgewerkt tot 14-10-2022

1 Datum inwerkingtreding UBO-register voor trusts (1 november 2022)Vanaf 1 november 2022 moeten UBO’s van trusts en soortgelijke constructies (waaronder het fonds voor gemene rekening) worden ingeschreven in het Trust-register. Het UBO-register voor trusts is een apart register met een eigen website (http://www.uboregistertrusts.nl). Voor bestaande trusts geldt een overgangstermijn van drie maanden, dus uiterlijk 1 februari 2023 moeten zij hun UBO’s hebben ingeschreven. Vo…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.

Abonnement nemen

Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle
Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Wwft-Alerts (tot en met 2022) Categorie Wwft
Inhoudsopgave
1 Datum inwerkingtreding UBO-register voor trusts (1 november 2022) 2 Red flags vennootschappen (AMLC) 3 Tuchtrechtuitspraak: risicosignalen aandelenoverdrachten genegeerd 3.1 Invulling poortwachtersfunctie 3.2 Risicosignalen per dossier 3.3 Oordeel Kamer voor het Notariaat 4 Witwassen met buitenlandse financiering 5 Verbeterpunten die uit KNB-audits blijken 5.1 Risicoprofielen en risicobeleid 5.2 'Wat niet is vastgelegd, is niet gedaan' 5.3 Opleidingsverplichting 6 UBO-registratie bij stichting Kaag 7 Infographic witwassen herkennen voor makelaars (AMLC) 8 Witwasmachine (NOS op 3) 9 Nieuw sanctiepakket EU breidt bestaand verbod op juridische dienstverlening aan Rusland uit 10 Hulpmiddel bij sanctielijsten buiten EU: Global Sanction Index 11 Beleidsagenda aanpak witwassen
Overzicht
Wetstructuur
Wwft