FIU-Nederland over tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven
Op 12 mei 2025 heeft de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) een artikel gepubliceerd over witwassen via tussenpersonen, katvangers en schijnbedrijven. FIU-Nederland benadrukt het belang van meldingen, in het bijzonder die van notarissen vanwege hun ‘belangrijke rol bij de oprichting van ondernemingen (rechtspersonen)’. Risicosignalen en extra maatregelenHet artikel van FIU-Nederland vermeldt onder meer de volgende risicosignalen.FIU-Nederland: Hoe kom je…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
