Kamerbrief nieuwe anti-witwasaanpak: FIU-melding, UBO-drempel, UBO-register, stichtingen en meer
Op 14 mei 2025 hebben de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer een brief gestuurd over het nieuwe anti-witwasbeleid. De brief betreft een uitwerking van het regeerprogramma en vermeldt twee hoofddoelen: lasten verlagen voor bonafide ondernemers en burgers; enbarrières verhogen voor criminelen. Voor het notariaat zijn in ieder geval de onderstaande punten relevant (niet uitputtend). Een deel hangt samen met de nieuwe Europese anti-witwasregelge…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)