Verbod benadeling en klacht bij toezichthouder (art. 20b Wwft)
1 Verbod benadeling (lid 1)Een Wwft-instelling – zoals een notariskantoor met Wwft-dossiers – mag een persoon die voor haar werkzaam is niet benadelen omdat diegene te goeder trouw en naar behoren:een FIU-melding als bedoeld in art. 16 Wwft heeft gedaan;aan de FIU gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als bedoeld in art. 17 Wwft; ofintern een Wwft-overtreding heeft gemeld als bedoeld in art. 20a Wwft.2 Klacht bij toezichthouder (lid 2)Personen die zijn blootgesteld aan benadeling…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 20b
Artikel 20b
1 Een instelling mag een persoon die voor haar werkzaam is en die te goeder trouw en naar behoren namens de instelling aan de Financiële inlichtingen eenheid een melding doet als bedoeld in artikel 16, eerste lid, aan de Financiële inlichtingen eenheid gegevens of inlichtingen verstrekt als bedoeld in artikel 17, eerste lid, of intern binnen de instelling een overtreding van het in deze wet bepaalde meldt als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, niet benadelen.
2 Onverminderd het eerste lid kunnen de in het eerste lid bedoelde personen die in verband met een melding als bedoeld in artikel 16, eerste lid, of 20a, eerste lid, zijn blootgesteld aan benadeling als bedoeld in het eerste lid, door middel van de in artikel 20a, tweede lid, bedoelde mechanismen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicobeleid en -management | Categorie Wwft |
| Titel Meldingsplicht | Categorie Wwft |