Wet plan van aanpak witwassen
Op 21 oktober 2022 is de Wet plan van aanpak witwassen (Kamerstukken 36228) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet onder meer in:een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf 3.000 euro in contanten te verrichten;gezamenlijk monitoren van transacties door banken; enverplichte gegevensdeling tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kamerstukken
6| Titel | Instantie | Vergaderjaar | Dossiernummer | Volgnummer | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Titel Kamerbrief inzake voortgang Wet plan van aanpak witwassen (16 april 2024) | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2023-2024 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download - |
| Titel Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2022-2023 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer 4 | Download |
| Titel Memorie van toelichting | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2022-2023 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer 3 | Download |
| Titel Voorstel van wet | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2022-2023 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer 2 | Download |
| Titel Concept regeling | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2019-2020 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download |
| Titel Ontwerp toelichting | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2019-2020 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download |