Wet plan van aanpak witwassen
Dit wetsvoorstel voorziet in een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf 3.000 euro in contanten te verrichten. Met een ander – aankomend – wetsvoorstel (ter implementatie van de nieuwe Europese anti-witwasregelgeving) wordt het cashverbod op transacties van goederen uitgebreid naar transacties op diensten.1Voor het notariaat geldt overigens sinds 1 mei 2019 op grond van het Reglement contanten al een verbod om meer dan € 2.500 aa…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Kamerstukken
8| Titel | Instantie | Vergaderjaar | Dossiernummer | Volgnummer | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Titel Nota van wijziging | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2023-2024 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download |
| Titel Nota naar aanleiding van het verslag | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2023-2024 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download |
| Titel Kamerbrief inzake voortgang Wet plan van aanpak witwassen (16 april 2024) | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2023-2024 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download - |
| Titel Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2022-2023 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer 4 | Download |
| Titel Memorie van toelichting | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2022-2023 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer 3 | Download |
| Titel Voorstel van wet | Instantie Tweede Kamer | Vergaderjaar 2022-2023 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer 2 | Download |
| Titel Concept regeling | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2019-2020 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download |
| Titel Ontwerp toelichting | Instantie Ministerie van Financiën | Vergaderjaar 2019-2020 | Dossiernummer 36228 | Volgnummer - | Download |