UBO

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen en praktische documenten die verband houden met het UBO-onderzoek uit het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).

Wwft/AML

Artikelgewijs commentaar Wwft

Uittreksel UBO-register vóór aangaan nieuwe zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft)

UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)

Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Terugmeldplicht UBO-registers (art. 10c Wwft)

Handvatten en overzichten

Overzicht UBO-voorbeelden

Handvat UBO-kwalificatie BV / NV

Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Handvat UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie

Stroomschema’s en visuals

Factsheet Trust-register

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV

Stroomschema voor UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)