Kennisbank voor het notariaat

Handvatten en overzichten

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse handvatten en overzichten in Via Juridica.

Wwft

Risicobeleid en -management

Handvat Wwft-beleid
Databank Wwft

Handvat risicoanalyse kantoorniveau
Databank Wwft

Handvat indeling in risicocategorieën
Databank Wwft

Handvat compliance
Databank Wwft

Cliëntenonderzoek

Handvat procedure cliëntenonderzoek
Databank Wwft

Overzicht UBO-voorbeelden
Databank Wwft

Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Databank Wwft

Overzicht indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft

Overzicht brancherisico's
Databank Wwft

Overzicht geografische risico's
Databank Wwft

Handvat PEP-onderzoek
Databank Wwft

Handvat UBO-kwalificatie BV / NV
Databank Wwft

Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft

Handvat UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft

Meldingsplicht

Handvat meldingsplicht
Databank Wwft

UBO-register

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie
Databank Wwft