Handvatten en overzichten
Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse handvatten en overzichten in Via Juridica.
Wwft/AML
Risicobeleid en -management
Handvat Wwft-beleid
Handvat kantoorrisicoanalyse (KRA)
Handvat indeling in risicocategorieën
Handvat compliance
Cliëntenonderzoek
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Overzicht UBO-voorbeelden
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Overzicht brancherisico's
Overzicht geografische risico's
Handvat PEP-onderzoek
Handvat UBO-kwalificatie BV / NV
Handvat UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Handvat UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Meldingsplicht
Handvat meldingsplicht
UBO-register
Handvat rol notariaat bij UBO-registratie