Witwassen via het Cash Compensatie Model in arbeidsintensieve branches (kennisdocument)
Op de website van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is een kennisdocument gepubliceerd over een steeds vaker onderkende witwastechniek: het ‘Cash Compensatie Model’ in arbeidsintensieve branches. Ook voor het notariaat is deze informatie van belang; de Specifieke leidraad voor het notariaat van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vermeldt onder meer de volgende cliëntgebonden risicofactor: ‘Cliënten waar mogelijk sprake is van cash compensatie’.1DefinitieHet kennisdoc…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geen wetstoelichtingen gevonden