NRA 2023: witwassen via buitenlandse (offshore) structuren
Eén van de 18 grootste witwasdreigingen voor Nederland betreft ‘witwassen via buitenlandse (offshore) structuren’. Dat vermeldt de op 3 april 2024 verschenen National Risk Assessment Witwassen 2023. Het verschijnen van de NRA 2023 is een belangrijke aanleiding om de risicoanalyse op kantoorniveau (KRA) te actualiseren: er zijn tenslotte nieuwe (landelijke) risico’s waarmee rekening moet worden gehouden bij het risicomanagement. Zie dit eerdere nieuwsbericht voor meer informa…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
