LOADING  

Wwft-Alerts

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 4.1 - Wwft-Alerts 2022
Titel 4.2 - Wwft-Alerts 2021
Titel 4.3 - Wwft-Alerts 2020
Titel 4.4 - Wwft-Alerts 2019


Wwft-Alert 2022 | 01

Wwft-Alert 2022 | 01

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 januari 2022
De redactie

1 Corruptions Perception Index 2021 (CPI 2021) gepubliceerd

Op 25 januari 2022 heeft Transparency International de CPI 2021 gelanceerd. In de CPI worden landen gerangschikt op de mate van corruptie in de publieke sector.
De CPI kan als hulpmiddel worden gebruikt bij het invullen van de subjectieve indicator of sprake is van een verhoogd risico op corruptie en dientengevolge van de daarop afgestemde verscherpte maatregelen in het kader van het cliëntenonderzoek.
Bekijk hier de CPI 2021.

Als gevolg van de publicatie van de CPI 2021 is het Overzicht landenlijstjes (inclusief het Overzicht geografische risico's per land) in databank Wwft aangepast. 

2 Aankondiging wijziging EU-lijst derde hoog risicolanden

Om de EU-lijst met derde hoog risicolanden in overeenstemming te brengen met de FATF-lijst is Europese Commissie voornemens om de EU-lijst aan te passen en diverse landen aan deze lijst toe te voegen en te schrappen. De landen die worden toegevoegd, zijn Burkina Faso, Filipijnen, Haïti, Jordanië, Kaaimaneilanden, Mali, Marokko, Senegal en Zuid-Soedan. De landen die van de lijst worden geschrapt, zijn de Bahama's, Botswana, Ghana, Irak en Mauritius.
Vooralsnog is niet bekend vanaf welke datum deze wijziging in werking treedt.

Bekijk hier de voorgenomen aanpassing.

3 Aanpassing art. 10c Wwft - gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet Trust-register

Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.