UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek)
KennisdossierIn dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen en praktische documenten die verband houden met het UBO-onderzoek uit het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).
Wwft
6Artikelgewijs commentaar Wwft
Uittreksel UBO-register vóór aangaan zakelijke relatie (art. 4 lid 2 Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
Praktische tools, handvatten en overzichten
Schema UBO-begrip
Checklist UBO-kwalificatie BV / NV
Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Stroomschema’s en visuals
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV
Databank Wwft
Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft
Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft
Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)
Databank Wwft
Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft
Verwijzingen voor de notaris
Basisregistratie Personen (BRP)
Rijksoverheid
Kamer van Koophandel (KvK)