Kennisbank voor het notariaat

UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek)

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen en praktische documenten die verband houden met het UBO-onderzoek uit het cliëntenonderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft).

Stroomschema’s en visuals
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft
Verwijzingen voor de notaris
Basisregistratie Personen (BRP)
Rijksoverheid
Kamer van Koophandel (KvK)