UBO-register

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met het thema UBO-register.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:

Wwft

Artikelgewijs commentaar Wwft

UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)

Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Praktische tools, handvatten en overzichten

Schema UBO-begrip

Checklist UBO-kwalificatie BV / NV

Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Handvat rol notariaat bij UBO-registratie

Handvat terugmeldverplichting

Stroomschema’s en visuals

Factsheet Trust-register

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV

Databank Wwft

Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)

Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen

Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)

Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft

Databank Wwft

Verwijzingen voor de notaris

Kamer van Koophandel (KvK)

Verwijzingen voor de particulier

Kamer van Koophandel