UBO-register
KennisdossierIn dit kennisdossier vindt u diverse toelichtingen die verband houden met het thema UBO-register.
Daarnaast kunnen ook de volgende documenten en verwijzingen van belang zijn:
Wwft
10Artikelgewijs commentaar Wwft
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)
Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)
Praktische tools, handvatten en overzichten
Schema UBO-begrip
Checklist UBO-kwalificatie BV / NV
Checklist UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Checklist UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie
Handvat rol notariaat bij UBO-registratie
Handvat terugmeldverplichting
Schema gegevens UBO-register
Stroomschema’s en visuals
Factsheet Trust-register
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft
Verwijzingen voor de notaris
Kamer van Koophandel (KvK)
Verwijzingen voor de particulier
Kamer van Koophandel