Kennisbank voor het notariaat

FIU-praktijkvoorbeeld: melding notaris over ABC-transactie leidt tot onderzoek

Nieuws 28-01-2025
FIU-praktijkvoorbeeld: melding notaris over ABC-transactie leidt tot onderzoek

Op 24 januari 2025 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met vastgoed, in het bijzonder met een ABC-transactie. Het praktijkvoorbeeld gaat in op een FIU-melding van een notaris en het opvolgende FIU- en politieonderzoek. Een alerte notaris meldde een ongebruikelijke transactie waarbij de verkoper (A) een pand verkocht aan koper (B) voor een opvallend lage waarde. Lees hier het FIU-praktijkvoorbeeld, dat hierboven door de redactie van Databank…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.


Inloggen via Legal Intelligence

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle