FIU-jaaroverzicht 2024: cijfers en inzichten meldingen ongebruikelijke transacties
Het jaaroverzicht 2024 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) is gepubliceerd. FIU – de instantie waar notarissen ongebruikelijke transacties moeten melden – deelt hiermee de belangrijkste cijfers, inzichten en ontwikkelingen uit 2024. Voor het notariaat zijn in ieder geval de volgende cijfers en inzichten relevant. Cijfers notariaatDe meldcijfers van het notariaat zijn als volgt: 20202021202220232024Aantal meldingen door notarissen1060110012131051998Aantal notar…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)