NRA witwassen 2023 gepubliceerd
Nederland heeft op grond van art. 1f Wwft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. Op 3 april 2024 zijn de National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 gepubliceerd. Van de NRA’s zijn ook infographics beschikbaar met de grootste witwasdreigingen en de grootste terrorismefinanciering-dreigingen.Voor de praktijkElke instelling, dus ook…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
