NRA - nationale risicoanalyse (art. 1g Wwft)
1 InleidingNederland heeft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. Elke Wwft-instelling, dus ook elk notariskantoor, is verplicht een analyse van de witwasrisico’s op kantoorniveau te maken (art. 2b Wwft). Daarbij moet rekening worden gehouden met de uitkomsten van de NRA (art. 2c lid 1 Wwft). 2 AlgemeenDe Europese Commissie en de lidstaten zijn verplicht tot het opstellen van een supranati…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Wet- en regelgeving
Artikel 1g
Artikel 1g
1 Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk publiceren een verslag van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme, bedoeld in artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Dit verslag wordt elke twee jaar geactualiseerd.
2 Ter voorbereiding van dit verslag publiceren Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk de statistieken, bedoeld in artikel 44 van de vierde anti-witwasrichtlijn. Deze statistieken worden jaarlijks geactualiseerd.
Nieuws
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicobeleid en -management | Categorie Wwft |
Literatuur
| Titel | Auteur(s) | Bron |
|---|---|---|
| Titel Stichting als risicovolle rechtsvorm? Diversiteit van stichtingen en verschillen in UBO-kwalificatie | Auteur(s) B. Snijder-Kuipers en S.G. Veenstra | Bron TOP 2025/45 |
Praktisch
| Titel | Bron | Type | Categorie |
|---|---|---|---|
| Schema indicatoren en risicosignalen | Bron Databank Wwft | Type Wwft | Categorie Stroomschema’s en visuals |