Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Sanctiewet en Wwft

Bijgewerkt tot 01-07-2023 Auteur De redactie

1 InleidingDe Sanctiewet is de basis van het systeem van toezicht op financiële sanctiemaatregelen in Nederland.In augustus 2020 is de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving door het Ministerie van Financiën gepubliceerd. Ook het notariaat moet zich aan de sanctiemaatregelen houden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat geen akte mag worden gepasseerd waarbij een (rechts)persoon betrokken is op wie een sanctiemaatregel van toepassing is.In april 2022 heeft het Ministe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Sanctiewetgeving en Wwft Categorie Wwft
Titel Verhoogd risico en extra maatregelen Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Notaris heeft terecht ministerie geweigerd bij transactie ten behoeve van scheepswerf met Russische UBO Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 28-04-2022 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:2307

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Nederlandse instanties en de uitvoering van (inter)nationale sancties Auteur(s) L. Claase, B. Wieser Bron TOP 2023/311
Titel Kunnen de Wwft en de Sanctiewet door één deur? Auteur(s) A.M. Riemslag Baas Bron FRP 2023/262
Titel Ministerieplicht notaris en redelijk vermoeden van schending of omzeiling van EU-sancties Auteur(s) B.C.M. Waaijer Bron JOR 2022/253

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Informatie naleving Sanctiewet Bron Bureau Financieel Toezicht Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Informatie Sanctiewet Bron KNB Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Geconsolideerde sanctielijst EU Bron Europese Commissie Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Geconsolideerde sanctielijst VN Bron Verenigde Naties Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Nationale sanctielijst terrorisme Bron Rijksoverheid Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum) Bron Rijksoverheid Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft