Intern en anoniem meldpunt (klokkenluiders) (art. 20a Wwft)
1 Intern anoniem meldpuntEen Wwft-instelling – zoals een notariskantoor met Wwft-dossiers – moet beschikken over adequate, passende voorzieningen die het voor werknemers of personen in een vergelijkbare positie mogelijk maken een overtreding van de Wwft intern en anoniem te melden (art. 20a lid 1 Wwft). Deze voorziening moet ‘passend zijn bij de aard en omvang van de instelling’. Deze voorziening vertoont overeenkomsten met een klokkenluidersregeling.1.1 BFT: invulling…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerd nieuws
Meer nieuws
Wet- en regelgeving
Artikel 20a
Artikel 20a
1 Een instelling beschikt over adequate voorzieningen, die passend zijn bij de aard en omvang van de instelling en die het haar werknemers of personen in een vergelijkbare positie mogelijk maken om een overtreding van de bij of krachtens deze wet gestelde regels intern en op anonieme wijze te melden via een specifiek, onafhankelijk kanaal, dat passend is ten opzichte van de aard en omvang van de instelling.
2 De toezichthoudende autoriteit beschikt over doeltreffende en betrouwbare mechanismen als bedoeld in artikel 61, eerste en tweede lid, van de vierde anti-witwasrichtlijn voor het melden van mogelijke of werkelijke inbreuken op het bij of krachtens deze wet bepaalde.
Kennisdossiers
| Titel | Categorie |
|---|---|
| Titel Risicobeleid en -management | Categorie Wwft |
| Titel Meldingsplicht en FIU-NL | Categorie Wwft |