Databank Wwft In Databank Wwft is het memo onder meer toegevoegd aan het Schema indicatoren en risicosignalen en het kennisdossier Herkomst middelen .
De wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) treedt op 1 april 2025 in werking ( Stb. 2024, 373 ). Vanaf 1 april 2025 kan een donor nog aan maximaal twaalf moeders doneren. Hierbij
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) start een themaonderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen. Dat schrijft het BFT in een bericht op LinkedIn. Hoewel het onderzoek zich lijkt te richten op
Per 21 februari 2025 is de ‘grijze lijst’ van de Financial Action Task Force (FATF) aangepast . Toegevoegd: Laos , Nepal . Geschrapt: Filipijnen . Van de grijze lijst geschrapte landen
Op 18 februari 2025 heeft de Raad van de EU de onderstaande wijzigingen aangebracht in de EU- lijst belastingparadijzen. Landen die zijn aangemerkt als een belastingparadijs kunnen een hoger risico
In opdracht van het Ministerie van Financiën heeft Deloitte onderzoek gedaan naar de actualisatie van rekenforfaits in de belastingen die zijn gebaseerd op de levensverwachting en rente (hierna: de forfaits
Naar verwachting start het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in de loop van 2025 met toezicht op de naleving van de sanctieregelgeving. Dat vermeldt het Jaarplan 2025 van het BFT. Ook het notariaat
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft haar Jaarplan 2025 gepubliceerd. Wwft Over Wwft-toezicht vermeldt het Jaarplan 2025 het volgende (dikgedrukt door redactie Databank Wwft): ‘Bij het Wwft-toezicht
De landenlijsten met de corruptie-index voor de publieke sector en de corruptie-index voor de private sector zijn geactualiseerd (2024). Geografische risico’s beïnvloeden het risicoprofiel van cliënten
Het overzicht witwasindicatoren van het Anti Money Laundering Centre (AMLC 1 ) is aangevuld met de witwastypologieën ‘buitenlandse rechtspersonen en vastgoed’ van de Financial Intelligence Unit-Nederland
Op 24 januari 2025 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met vastgoed, in het bijzonder met een ABC-transactie. Het praktijkvoorbeeld gaat in op een FIU-melding van een
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verwacht van notariskantoren met tien of meer werknemers dat zij beschikken over een intern meldpunt waar Wwft-overtredingen anoniem gemeld kunnen worden. Bij minder
Rechtbank Den Haag ( 10 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:445 ) heeft geoordeeld dat het op de weg van de notaris ligt om de volgende rechtsvraag over de Wwft formeel aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders
De Raad van Discipline heeft een advocaat geschorst die een bedrag van ruim € 570.000 in contanten door zijn tussenkomst en op zijn instructie giraal heeft laten maken via de derdengeldenrekening van zijn
De woningwaardegrens bij de startersvrijstelling overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 15 lid 1 onder p ten vierde WBR bedraagt per 1 januari 2025 € 525.000. Dit bedrag wordt per 1 januari 2026 verhoogd
Dat blijkt uit een nieuwsbericht van RTL Nieuws. De KVK kan dergelijke risicosignalen melden aan de politie en Nederlandse Arbeidsinspectie.
Op 19 december 2024 is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers ( Kamerstukken 36584 ) gepubliceerd. Het wetsvoorstel regelt dat de volgende
Het AMLC 1 heeft een kennisdocument gepubliceerd over hoe crimineel geld via de ‘Daigou-handel’ wordt verplaatst. Het kennisdocument kan van belang zijn voor het onderzoek herkomst middelen bij
Per 1 januari 2025 wordt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties als bedoeld in art. 6:119 BW verlaagd van 7% naar 6% ( Stb. 2024, 395 ). Hierdoor eindigt de oprenting van erfrechtelijke vorderingen
De wetsvoorstellen werden door een meerderheid van de Kamer gesteund. Bij een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel Belastingplan 2025 stemden 49 leden voor en 24 leden tegen.
Voorts is medegedeeld dat het Ministerie van Financiën (Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek/team Brieven en Beleidsbesluiten) verzoeken om met toepassing van de hardheidsclausule de heffing van
De Belastingdienst heeft naar aanleiding de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland ( 7 november 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:4361 ) op haar website vermeld de onderliggende rechtsvraag zo snel mogelijk
Het eerste nieuwe* bestuursverbod is op de website van de Kamer van Koophandel gepubliceerd. Het bestuursverbodenregister kan bijdragen aan het cliëntenonderzoek, bijvoorbeeld bij een mogelijke stroman
De Kennisgroep overdrachtsbelasting van de Belastingdienst ( KG:052:2024:8 ) neemt een standpunt in over de terugname van de samenloopvrijstelling op grond van art. 15 lid 11 WBR. A BV verkrijgt met