Casus Saladin, een leek op financieel gebied, bankiert bij de Hollandsche Bank-Unie N.V. (hierna: HBU), welke bank hem in 1958 adviseert om geld te beleggen in Canada. HBU geeft hierbij aan dat het gaat
Casus Een vereniging (V) heeft bij de Rechtbank een verzoek ingediend om haar statuten te wijzigen. De wijziging is ingegeven door de constatering dat de huidige doelstelling in de statuten niet overeenkomt
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Casus NV X verkreeg een stuk grond ten aanzien waarvan het volgende kettingbeding is afgesproken: indien uit de grond bepaalde grondstoffen gewonnen worden, is NV X een vergoeding verschuldigd aan de
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Casus M en V hebben ongehuwd samengewoond zonder samenlevingscontract. Samen hebben ze een woning aangeschaft, waarbij M een deel van de kosten uit zijn privévermogen heeft betaald. M stelt daarom dat
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Casus M en V hebben samen een stichting opgericht. Beiden zijn bestuurslid, maar alleen M is als bestuurder ingeschreven in het Handelsregister. Op een gegeven moment bericht Provincie Overijssel over
Casus X BV heeft goederen gekocht van V. X BV betaalt de aan V verschuldigde koopsom niet. Na het faillissement van X BV stelt V de bestuurder van X BV, K, persoonlijk aansprakelijk voor de door haar
Casus X bouwt in opdracht van Y twee kleuterscholen in gemeente Zwolle. Het dak van een van de kleuterscholen stort zeven jaren na oplevering in. Tegenover de pers geeft de wethouder van onderwijs X
Casus X huurt een appartement en maakt bezwaar tegen de WOZ-beschikking van de gemeente (de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen). De heffingsambtenaar handhaaft bij uitspraak op bezwaar vervolgens
Casus Een minderjarig kind heeft op grond van art. 7:674 BW recht op een overlijdensuitkering van de werkgever waar zijn moeder tot haar overlijden in dienst was. De overlijdensuitkering is door de werkgever
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Casus X en Y (samen: K) kopen een woning van V voor € 395.000. V is een kennis van de oom van K. De koopovereenkomst is niet door tussenkomst van een aankoop-verkoop makelaar tot stand gekomen. Drie
Casus M schenkt in 2006 aan V een bedrag van € 4 miljoen. In het daarop volgende jaar komt M te overlijden. In 2018 (twaalf jaar na de schenking) laat V aan de Belastingdienst weten dat ze in het verleden
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Van deze procedure is geen samenvatting beschikbaar. U kunt wel de uitspraak raadplegen, zie onder 'Procedureverloop'.
Het overzicht witwasindicatoren van het Anti Money Laundering Centre (AMLC 1 ) is aangevuld met de witwastypologieën ‘buitenlandse rechtspersonen en vastgoed’ van de Financial Intelligence Unit-Nederland
Op 24 januari 2025 heeft FIU-Nederland een praktijkvoorbeeld gepubliceerd over witwassen met vastgoed, in het bijzonder met een ABC-transactie. Het praktijkvoorbeeld gaat in op een FIU-melding van een
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verwacht van notariskantoren met tien of meer werknemers dat zij beschikken over een intern meldpunt waar Wwft-overtredingen anoniem gemeld kunnen worden. Bij minder
Rechtbank Den Haag ( 10 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:445 ) heeft geoordeeld dat het op de weg van de notaris ligt om de volgende rechtsvraag over de Wwft formeel aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) gaat de komende tijd strikter toezien op de datakwaliteit van meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit kan tot gevolg hebben dat melders
De Raad van Discipline heeft een advocaat geschorst die een bedrag van ruim € 570.000 in contanten door zijn tussenkomst en op zijn instructie giraal heeft laten maken via de derdengeldenrekening van zijn