Nederland heeft op grond van art. 1f Wwft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. In het kader van het
Op 13 mei 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan met maatregelen gepubliceerd voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme. De maatregelen beogen
De KNB heeft haar leden opgeroepen om niet zomaar UBO-verklaringen af te geven aan instellingen (bijvoorbeeld banken): “Werk niet mee aan verzoeken om organogrammen af te tekenen. Geef ook geen ongeclausuleerde
Op 31 oktober 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste ervaringen met de AVG en de voornemens met betrekking tot de AVG. De minister
Op 14 oktober 2019 is op de website van FIU-Nederland een nieuwe casus gepubliceerd inzake een alerte notaris die op basis van het cliëntenonderzoek dienst heeft geweigerd en melding heeft gedaan bij de
De politie en FIOD hebben in juli 2019 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in
De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket invallen uit op meerdere plaatsen verspreid over Nederland. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie
Uit het jaarverslag van de FIU blijkt dat de FIU regelmatig signalen van fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorgsector in hun analyses terug ziet. Na analyse op basis van diverse databronnen
Het Europese agentschap voor fraudebestrijding (OLAF) heeft vorig jaar in 167 onderzoeken voor in totaal 371 miljoen euro fraude met EU-geld aangetoond. Fraudeurs maken (onder meer) gebruik van nepbedrijven
Uitspraken Europese Hof van Justitie Niet-Europese investeerders die in Europese bedrijven deelnemen, kunnen belastingvoordelen genieten als de investering geschiedt via een ‘doorstroomvennootschap’ in
Notarissen mogen vanaf 1 mei 2019 geen bedragen meer boven de 2.500 euro in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Pinbetalingen zijn