Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september 2020 hebben bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten achttien maanden de tijd gekregen om hun UBO('s) in te schrijven. Dit
De Europese Unie en de Verenigde Naties (maar ook onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) hebben nieuwe sancties tegen Rusland, Russische personen, banken en andere organisaties afgekondigd
Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen
De Commissie Doorstroomvennootschappen heeft in oktober 2021 het rapport 'Op weg naar acceptabele doorstroom' afgeleverd. Op 22 november 2021 is een Kabinetsreactie verschenen op het rapport. In de reactie
Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg.
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is. In het formulier voor de
Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. Het systeem van crowdfunding wordt door criminelen namelijk
Casus Op 27 juli 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een zaak waarin een notaris een leveringsakte en een hypotheekakte voor een pand heeft gepasseerd, waarbij
De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders
In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan
In de NRA 2019 wordt ‘witwassen via beleggingsinstellingen/-ondernemingen’ als een witwasdreiging met een toekomstig karakter aangeduid. Tegelijkertijd doen beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen
Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter
Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement voor de toelichtingen en praktische tools over dit onderwerp. Bekijk hier het Jaarverslag 2020 van het BFT.
Het opsporingsonderzoek naar de uitbaters van de hotels startte in juli 2010 naar aanleiding van de melding van een ongebruikelijke transactie. Een hotel dat de familie voor ruim 12 miljoen euro had gekocht
Door een gebrek aan controle op de Nederlandse bloemenhandel, kunnen criminelen te veel hun gang gaan in deze sector. Dit leidt onder meer tot drugscriminaliteit, fraude en witwassen. Criminelen zetten
De KNB heeft gepleit voor de mogelijkheid om anoniem te kunnen melden, maar dat is van de baan. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geschreven dat het OM alleen verder kan met
Op 3 juli 2020 is het FIU Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt onder meer het volgende: het aantal meldingen door het notariaat: 1317 (in 2018: 800) het aantal kantoren dat een melding
Nederland heeft op grond van art. 1f Wwft de verplichting een analyse van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering op nationaal niveau te maken en actueel te houden. In het kader van het
Op 13 mei 2020 heeft de Europese Commissie een actieplan met maatregelen gepubliceerd voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme. De maatregelen beogen
De KNB heeft haar leden opgeroepen om niet zomaar UBO-verklaringen af te geven aan instellingen (bijvoorbeeld banken): “Werk niet mee aan verzoeken om organogrammen af te tekenen. Geef ook geen ongeclausuleerde
Op 31 oktober 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste ervaringen met de AVG en de voornemens met betrekking tot de AVG. De minister
Op 14 oktober 2019 is op de website van FIU-Nederland een nieuwe casus gepubliceerd inzake een alerte notaris die op basis van het cliëntenonderzoek dienst heeft geweigerd en melding heeft gedaan bij de
De politie en FIOD hebben in juli 2019 15 doorzoekingen gedaan. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in
De FIOD voerde in 2018 onder leiding van het Functioneel Parket invallen uit op meerdere plaatsen verspreid over Nederland. De actie vond plaats in het kader van een opsporingsonderzoek naar corruptie
Uit het jaarverslag van de FIU blijkt dat de FIU regelmatig signalen van fraude met het persoonsgebonden budget (PGB) in de zorgsector in hun analyses terug ziet. Na analyse op basis van diverse databronnen