Op 3 januari 2023 is het Jaarplan 2023 van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) – toezichthouder op het notariaat – gepubliceerd. Samengevat Samengevat volgt uit het Jaarplan op het gebied van het
In verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 (de mobiliteitsrichtlijn) heeft de Minister voor Rechtsbescherming het wetsvoorstel 'Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen
De wet van 7 juni 2022 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning, treedt in
De Corporate Governance Code is op 20 december 2022 door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code geactualiseerd. De Code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes
Op NotarisNet is een modelverklaring gepubliceerd die notarissen per 1 februari 2023 kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening
Update 24 november 2022 Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de KNB geïnformeerd over de werkwijze met betrekking tot de verplichting van notarissen om bij het aangaan van een zakelijke relatie
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 4 november 2022 blijkt dat het OM een schikking heeft getroffen met een groente- en fruithandelaar die werd verdacht van witwassen en valsheid
De toegang voor banken en notarissen tot BRP-gegevens in de vorm van een hit/no hit -voorziening wordt nader onderzocht. Dat vermeldt de Memorie van Toelichting bij de Wet plan van aanpak witwassen (
Op 3 november 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. De Kamerbrief vermeldt onder meer de volgende punten. Cijfermatig
Op 27 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een geactualiseerde supranationale risicoanalyse (SNRA) gepubliceerd . Elke Wwft-instelling - dus ook elk notariskantoor - is verplicht een analyse
Inschrijfplicht De wettelijke basis voor de inschrijfplicht voor trusts treedt in werking op 1 november 2022 ( Stb. 2022, 405 ). Bekijk het bijgewerkte Uittreksel regelgeving Wwft . Raadplegen
Vanaf 25 oktober 2022 kunnen UBO’s van juridische entiteiten (geen trusts) op verzoek inzicht krijgen in het aantal keer dat hun gegevens zijn verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen. De wettelijke
De Kamer van Koophandel heeft de belangrijkste redenen voor afkeuring van UBO-opgaves door notarissen op een rij gezet; deze zijn op NotarisNet gepubliceerd (zie het document aldaar). Opvallend daarin
Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed. Voor het verwerven van het vastgoed is een
Juridisch advies aan Rusland en Russische staatsbedrijven is verboden, tenzij het gaat om vertegenwoordiging, advies, opstelling van documenten of verificatie van documenten in het kader van juridische
NOS op 3 heeft een interactieve online ‘ witwasmachine ’ gemaakt. Daarmee kunt u in de huid van een witwasser kruipen en proberen geld wit te wassen. NOS op 3: “Je kunt kiezen uit drie bedragen. Het
Op de website van AMLC is aandacht besteed aan een uitspraak ( Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398 ), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap,
Vanaf 1 november 2022 moeten UBO’s van trusts en soortgelijke constructies (waaronder het fonds voor gemene rekening) worden ingeschreven in het Trust-register. Het UBO-register voor trusts is een apart
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over
Risicoprofielen en risicobeleid Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement , met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding
Ook RTL Nieuws heeft hierover bericht (' Vakantieparken populair bij criminelen voor witwassen ').
Op 29 juni 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een beleidskader gepubliceerd voor integer gebruik van handelsregistergegevens: de ' Datavisie handelsregister '. De inhoud daarvan
Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de website van ECH is hierover informatie opgenomen. Stichting ECH faciliteert slechts
Eind mei 2022 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen, te weten: een analyse door Ecorys