Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In
Eind april heeft het Ministerie van Financiën een addendum bij de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving gepubliceerd. In dit addendum worden veelgestelde vragen beantwoord over de actuele financiële
De Financial Secrecy Index 2022 (FSI) is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. De index wordt opgesteld door het Tax Justice
In mei 2022 is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ( Stb. 2022, 168 ). In het Implementatiebesluit worden
Op 27 maart 2022 is de termijn voor het inschrijven van de UBO's van bestaande juridische entiteiten verstreken. Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd
In het nieuwsbericht Rusland: Sanctiewet en Wwft (1 maart 2022) is aandacht besteed aan de conflicten in Rusland en de gevolgen voor de notariële praktijk. Inmiddels heeft FIU-Nederland – de autoriteit
Op 18 februari 2022 zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën (zie hierover meer in dit nieuwsbericht ). Onder meer is gevraagd of de Minister bereid is om de deadline voor het inschrijven
Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd. In 2021 heeft het BFT 30 schriftelijke onderzoeken gedaan, waarbij notariskantoren zijn verzocht om de dossiers
Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties
Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd. De brochure kan worden gebruikt om cliënten te informeren over de Wwft-verplichtingen
In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op: 52 stuks
Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke
In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude
Sinds de inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september 2020 hebben bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten achttien maanden de tijd gekregen om hun UBO('s) in te schrijven. Dit
De Europese Unie en de Verenigde Naties (maar ook onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) hebben nieuwe sancties tegen Rusland, Russische personen, banken en andere organisaties afgekondigd
Op 28 januari 2022 zijn - conform het besluit inzake de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet inzake het Trust-register ( Stb. 2022, 38 ) - enkele bepalingen
De Commissie Doorstroomvennootschappen heeft in oktober 2021 het rapport 'Op weg naar acceptabele doorstroom' afgeleverd. Op 22 november 2021 is een Kabinetsreactie verschenen op het rapport. In de reactie
Onlangs heeft de onderzoeksredactie van RTL Nieuws onderzoek gedaan naar fraude en criminaliteit in de zorg.
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld, dat per 27 oktober 2021 beschikbaar is. In het formulier voor de
Op 26 oktober 2021 heeft het Bureau Financieel Toezicht een memo gepubliceerd over crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft. Het systeem van crowdfunding wordt door criminelen namelijk
Casus Op 27 juli 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een zaak waarin een notaris een leveringsakte en een hypotheekakte voor een pand heeft gepasseerd, waarbij
De Minister van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de trustdienstverlening in Nederland. Het aandeel van illegaliteit in de sector lijkt behoorlijk hoog te zijn. Uit de analyse komen 3.800 bestuurders
In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) van 22 tot en met 25 maart 2021 is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan
In de NRA 2019 wordt ‘witwassen via beleggingsinstellingen/-ondernemingen’ als een witwasdreiging met een toekomstig karakter aangeduid. Tegelijkertijd doen beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen
Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter