Uit een nieuwsbericht van het Openbaar Ministerie van 18 oktober 2022 blijkt dat een vader en dochter verdacht worden van witwassen met onder meer vastgoed. Voor het verwerven van het vastgoed is een
Juridisch advies aan Rusland en Russische staatsbedrijven is verboden, tenzij het gaat om vertegenwoordiging, advies, opstelling van documenten of verificatie van documenten in het kader van juridische
NOS op 3 heeft een interactieve online ‘ witwasmachine ’ gemaakt. Daarmee kunt u in de huid van een witwasser kruipen en proberen geld wit te wassen. NOS op 3: “Je kunt kiezen uit drie bedragen. Het
Op de website van AMLC is aandacht besteed aan een uitspraak ( Rechtbank Rotterdam 15 juli 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:6398 ), waarin sprake was van een financiering door een Bulgaarse vennootschap,
Vanaf 1 november 2022 moeten UBO’s van trusts en soortgelijke constructies (waaronder het fonds voor gemene rekening) worden ingeschreven in het Trust-register. Het UBO-register voor trusts is een apart
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen wijzen op misbruik van rechtsvormen voor witwasdoeleinden, (belasting)fraude en andere criminele activiteiten. Over
Risicoprofielen en risicobeleid Raadpleeg het kennisdossier Risicomanagement , met de daaraan gekoppelde toelichtingen en praktische tools.
De Financial Action Task Force (FATF) heeft op 24 augustus 2022 een evaluatierapport gepubliceerd over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding
Ook RTL Nieuws heeft hierover bericht (' Vakantieparken populair bij criminelen voor witwassen ').
Op 29 juni 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een beleidskader gepubliceerd voor integer gebruik van handelsregistergegevens: de ' Datavisie handelsregister '. De inhoud daarvan
Op 28 juli 2022 is op NotarisNet een bericht gepubliceerd met de titel ‘ECH onderzoekt geen herkomst gelden’. Ook op de website van ECH is hierover informatie opgenomen. Stichting ECH faciliteert slechts
Eind mei 2022 hebben de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen, te weten: een analyse door Ecorys
Het Openbaar Ministerie en het RIEC Amsterdam-Amstelland hebben in overleg met het BFT en met inbreng van de KNB een handreiking opgesteld met betrekking tot melden van ongebruikelijke transacties. In
Eind april heeft het Ministerie van Financiën een addendum bij de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving gepubliceerd. In dit addendum worden veelgestelde vragen beantwoord over de actuele financiële
De Financial Secrecy Index 2022 (FSI) is een ranglijst, waarin rechtsgebieden zijn gesorteerd op de mate waarin zij bijdragen aan financiële geheimhouding. De index wordt opgesteld door het Tax Justice
In mei 2022 is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ( Stb. 2022, 168 ). In het Implementatiebesluit worden
Op 27 maart 2022 is de termijn voor het inschrijven van de UBO's van bestaande juridische entiteiten verstreken. Op 14 april 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer nader per brief geïnformeerd
In het nieuwsbericht Rusland: Sanctiewet en Wwft (1 maart 2022) is aandacht besteed aan de conflicten in Rusland en de gevolgen voor de notariële praktijk. Inmiddels heeft FIU-Nederland – de autoriteit
Op 18 februari 2022 zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën (zie hierover meer in dit nieuwsbericht ). Onder meer is gevraagd of de Minister bereid is om de deadline voor het inschrijven
Op 15 maart 2022 is het Jaarverslag 2021 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd. In 2021 heeft het BFT 30 schriftelijke onderzoeken gedaan, waarbij notariskantoren zijn verzocht om de dossiers
Het AMLC heeft witwasrisico’s van offshore vennootschappen in relatie tot Nederland in kaart gebracht. Offshore vennootschappen worden genoemd als een grote witwasdreiging voor Nederland. Gezien alle publicaties
Op 15 maart 2022 is een nieuwe versie van de informatiebrochure inzake het cliëntenonderzoek en de Wwft gepubliceerd. De brochure kan worden gebruikt om cliënten te informeren over de Wwft-verplichtingen
In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties met vastgoed als object met 174% is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. In absolute cijfers ziet dit op: 52 stuks
Onlangs heeft het AMLC een webinar gepubliceerd, waarin wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst en vervolgens worden specifieke
In een zaak bij Rechtbank Zutphen eiste het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 4,5 jaar, met aftrek van het voorarrest, tegen een 39-jarige oud FIOD-rechercheur die verdacht wordt van miljoenenfraude