Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Met de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt) wordt: de zesde antiwitwasrichtlijn1 geïmplementeerd: deze Europese richtlijn bevat verplichtingen en bevoegdheden voor publieke entiteiten zoals toezichthouders en de FIU-Nederland, en regels over het inrichten van de UBO-registers;de antiwitwasverordening2 uitgevoerd (lidstaatopties):deze Europese verordening, de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), bevat verplichtingen en bevoegdheden voor meldingsp…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft uw kantoor een abonnement, dan is het aanvragen van extra inlogcodes gratis en kunt u deze hier aanvragen.
Heeft uw kantoor geen abonnement? Bekijk hier de abonnementsopties en prijzen.
Gratis studentenabonnement
Voor (voltijd) studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar. Bent u als student verbonden aan een notariskantoor dat een abonnement heeft, dan voegen wij u kosteloos toe aan het kantoorabonnement.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Geheimhoudingsplicht (art. 22 Wna)
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 Wna)
Terugmeldplicht UBO-registers (art. 10c Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)
Kamerstukken
4| Titel | Instantie | Vergaderjaar | Dossiernummer | Volgnummer | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Titel Ontwerp-toelichting (Raad van State) | Instantie - | Vergaderjaar 2025-2026 | Dossiernummer nog niet bekend | Volgnummer - | Download |
| Titel Ontwerpregeling (Raad van State) | Instantie - | Vergaderjaar 2025-2026 | Dossiernummer nog niet bekend | Volgnummer - | Download |
| Titel Concept memorie van toelichting (consultatie) | Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid | Vergaderjaar 2024-2025 | Dossiernummer nog niet bekend | Volgnummer - | Download |
| Titel Ontwerpwetsvoorstel (consultatie) | Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid | Vergaderjaar 2024-2025 | Dossiernummer nog niet bekend | Volgnummer - | Download |