Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Met de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Iwt) wordt de zesde antiwitwasrichtlijn geïmplementeerd, de antiwitwasverordening uitgevoerd (lidstaatopties) en de Wwft ingetrokken.De zesde antiwitwasrichtlijn1 bevat verplichtingen en bevoegdheden voor publieke entiteiten zoals toezichthouders en de FIU-Nederland, en regels over het inrichten van de UBO-registers. De antiwitwasverordening2, ook wel de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), bevat verplichti…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Geheimhoudingsplicht (art. 22 Wna)
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 Wna)
Terugmeldplicht UBO-registers (art. 10c Wwft)
UBO-onderzoek (art. 3 lid 2 onder b Wwft)
UBO-register (art. 10a - 10c Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)
Kamerstukken
2| Titel | Instantie | Vergaderjaar | Dossiernummer | Volgnummer | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Titel Ontwerpwetsvoorstel | Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid | Vergaderjaar 2024-2025 | Dossiernummer nog niet bekend | Volgnummer - | Download |
| Titel Concept memorie van toelichting | Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid | Vergaderjaar 2024-2025 | Dossiernummer nog niet bekend | Volgnummer - | Download |