Cliëntenonderzoek: algemene aspecten
KennisdossierIn dit kennisdossier zijn diverse wetstoelichtingen en praktische documenten opgenomen die verband houden met de algemene aspecten van het cliëntenonderzoek. Voor een overzicht van de verplichte onderdelen van het cliëntenonderzoek, zie het kennisdossier Cliëntenonderzoek: onderdelen.
Wwft/AML
10Artikelgewijs commentaar Wwft
Wie is of zijn Wwft-cliënt(en)? (art. 1 lid 1 Wwft)
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 7 en 8 Wwft)
Fasen cliëntenonderzoek
Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 10 Wwft)
Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft)
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft)
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)
Handvatten en overzichten
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Overzicht brancherisico's
Overzicht geografische risico's
Stroomschema’s en visuals
De vijf W's van het cliëntenonderzoek
Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Overzicht geografische risico's per land
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek