Cliëntenonderzoek: algemene aspecten
KennisdossierIn dit kennisdossier zijn diverse wetstoelichtingen en praktische documenten opgenomen die verband houden met de algemene aspecten van het cliëntenonderzoek. Voor een overzicht van de verplichte onderdelen van het cliëntenonderzoek, zie het kennisdossier Cliëntenonderzoek: onderdelen.
Wwft
9Artikelgewijs commentaar Wwft
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Fasen cliëntenonderzoek
Actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (art. 3 lid 11 Wwft)
Mogelijkheid uitstel (art. 4 lid 3 + 5 Wwft)
Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)
Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek (art. 5 lid 1 + art. 10 Wwft)
Bewaarplicht cliëntenonderzoek (art. 33 Wwft)
Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)
Stroomschema’s en visuals
Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Databank Wwft
Overzicht geografische risico's per land
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft
Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft
Wwft
Handvat procedure cliëntenonderzoek
Databank Wwft
Overzicht maatregelen aanvullend en verscherpt cliëntenonderzoek
Databank Wwft
Overzicht indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft
Overzicht brancherisico's
Databank Wwft
Overzicht geografische risico's
Databank Wwft