FIU-Nederland over terrorismefinanciering via non-profit organisaties
Op 10 juli 2025 heeft de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) een artikel gepubliceerd over terrorismefinanciering via non-profit organisaties (NPO’s). Het artikel beschrijft patronen op basis van meerdere praktijkgevallen. VerschijningsvormenDe FIU-Nederland benadrukt dat – op basis van de huidige informatiepositie – slechts een fractie van de NPO’s mogelijk betrokken is bij terrorismefinanciering. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen legitieme en nie…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft)
Vaststellen doel en beoogde aard zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder c Wwft)
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)