Handvatten voor herkennen malafide oprichting en aandelenoverdracht (KNB, FIU, BFT)
De KNB heeft in samenwerking met de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) ‘Handvatten voor herkennen malafide oprichting en aandelenoverdracht’ gepubliceerd. De KNB roept haar leden op ‘alert en kritisch(er)’ te zijn.AanleidingDe aanleiding voor bovengenoemde handvatten is de volgende recente berichtgeving van de FIU-Nederland over misbruik van rechtspersonen met onder meer schijnbedrijven en katvangers:FIU-jaaroverzicht 20…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
