Factsheet veilig melden
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een factsheet en een video over het veilig melden van ongebruikelijke transacties gepubliceerd. De factsheet vermeldt de volgende waarborgen voor de veiligheid van melders:‘Welke bestaande waarborgen zijn er om de veiligheid van poortwachters te garanderen?• Staatsgeheime informatie: De informatie die de FIU-Nederland krijgt aangeleverd is geclassificeerd als staatsgeheim. Enkel de FIU-Nederland is op grond van de Wwft bevoegd…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
