BFT: modelverklaring bij Wwft-vragen van banken werkt
De modelverklaring die notarissen kunnen gebruiken als een bank Wwft-vragen stelt over een transactie van een cliënt die via de derdengeldenrekening plaatsvindt, is ‘effectief inzetbaar’. Dat heeft het BFT geconcludeerd na een themaonderzoek naar deze ‘bankverklaringen’. Verklaring versus geheimhoudingsplichtVanwege de geheimhoudingsplicht kunnen notarissen niet altijd antwoord geven op Wwft-vragen van banken. Met de modelverklaring (per 1 februari 2023) verklaart de notaris…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Geheimhoudingsbepalingen (art. 18a + 23 + 26 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)