BFT-boete aan administratiekantoor in verband met zorgondernemingen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 16 januari 2024 een administratiekantoor een boete opgelegd vanwege Wwft-overtredingen in verband met zorgondernemingen. De boete is opgelegd vanwege onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek, onvoldoende monitoren en het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Hoewel een administratiekantoor een andere Wwft-instelling is dan een notaris, bevat het boetebesluit nuttige passages voor het notariaat.Zorgonderneming“Ee…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
