Uitspraak peilmoment en maximale termijn om ongebruikelijke transactie te melden
MeldplichtArt. 16 Wwft bepaalt:"Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan de Financiële inlichtingen eenheid."Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan over de vraag op welk moment (peilmoment) het ongebruikelijke karakter van een transactie bekend is geworden en of de melding vervolgens onverwijld (termijn) aan de FIU is gedaan (Rechtbank Rotterdam…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
