Opschorten transacties op verzoek FIU-Nederland
De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee de FIU-Nederland de bevoegdheid krijgt Wwft-instellingen transacties voor in beginsel maximaal vijf werkdagen te laten opschorten. Dus ook bij notariskantoren in dossiers die onder de Wwft vallen. Deze opschortingsbevoegdheid loopt vooruit op de nieuwe Europese antiwitwasregelgeving die de FIU-Nederland al een dergelijke bevoegdheid toekent.1Wetsvoorstel en amendementHet betreffende wetsvoorstel ('Versterking strafrec…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17 Wwft)
Toezicht en handhaving BFT (art. 1d + 24-32j Wwft)
Verbod benadeling en klacht bij toezichthouder (art. 20b Wwft)
Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft)