OM-Jaaroverzicht criminele geldstromen 2024 over witwasmethoden
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024 gepubliceerd. Voor het notariaat is in ieder geval de volgende informatie relevant.Vermenging boven- en onderwereldHet voorwoord bij het Jaaroverzicht vermeldt dat het OM ‘nagenoeg altijd’ verbanden met andere vormen van strafbaar gedrag ziet. ‘Als je toch die rechtspersoon en de bijbehorende stroman hebt geregeld is het voor een crimineel volkomen logisch om dat vehicle ook te gebruiken voor omz…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Onderzoek herkomst middelen (art. 3 lid 2 onder d Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)