KVK: risicosignalen bij zoeken op natuurlijke personen en handelsregistermutaties
De Kamer van Koophandel (KVK) heeft risicosignalen gepubliceerd die kunnen opvallen bij het zoeken op natuurlijke personen en bij mutaties in het Handelsregister. Bijvoorbeeld bij de inschrijving van een functionaris. Notarissen kunnen deze tips gebruiken voor controles om de poortwachtersfunctie te versterken, aldus KVK. Omdat de signalen via NotarisNet zijn gepubliceerd, wordt hier naar de inhoud daarvan verwezen. Let op: voor zoeken op natuurlijke personen in het Handelsr…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
DRA - risicoanalyse op dossierniveau (art. 3 lid 8 en 9 Wwft)
Profiel cliënt Wwft
Verificatie voor wie cliënt optreedt (art. 3 lid 2 onder f Wwft)