FIU over opschortingsbevoegdheid: 'algemene instructie wordt zeer binnenkort verstuurd'
De FIU-Nederland verstuurt ‘zeer binnenkort’ een instructie naar Wwft-instellingen over de opschortingsbevoegdheid, aldus een FIU-medewerker in de AMLC-podcast. Deze instructie kunnen notariskantoren gebruiken om hun Wwft-beleid aan te vullen met ‘gedragslijnen, procedures en maatregelen’ om aan FIU-opschortingsverzoeken te voldoen (art. 17a lid 5 Wwft). In de podcast wordt al wel duidelijk dat de FIU-Nederland opschortingsverzoeken zal doen via het al bekende meldportaal (m…
Verder lezen?
Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.
Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.
Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!
Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.
Gebruikers van Via Juridica
Bekijk alle
Gerelateerde wetstoelichtingen
Taken en bevoegdheden FIU (art. 12-14a + 17-17a Wwft)
Wwft-beleid (art. 2c + 2a Wwft)